东旭光电：对外投资建设石墨烯基锂离子电池项目
东旭光电000413）科技股份有限公司（以下简称时在公司办公楼会议室召开了第三次临时会议，会议通知已于日以电话方式发出。本次会议应到董事人，会议由李兆廷董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
审议通过了《关于对外投资建设石墨烯基锂离子电池项目的议案》（详见公司同日披露的《关于对外投资建设石墨烯基锂离子电池项目的公告》）
基于石墨烯基锂离子电池项目推进过程中市场的良好反应，董事会同意公司子公司上海碳源汇谷新材料科技有限公司（以下简称“上海碳源汇谷”）与泰州市新能源产业园区管委会（以下简称“泰州产业园管委会”）决定签订《石墨烯基锂电池项目投资协议书之补充协议》，就上海碳源汇谷在泰州新能源产业园区投资石墨烯基锂电池项目达成调整意向，由上海碳源汇谷独资设立泰州碳源汇谷新能源科技有限公司作为项目公司，在泰州产业园投资165,000万元分两期进行石墨烯生产线、石墨烯包覆磷酸铁锂生产线、石墨烯包覆三元材料生产线、石墨烯包覆负极材料生产线、石墨烯基锂离子电芯和pack生产线等石墨烯相关项目建设。同时，为鼓励上海碳源汇谷在泰州建设研发及检测平台，泰州产业园管委同意以股份形式出资2000万元人民币与上海碳源汇谷或项目公司共同建设独立的研发和检测平台。该平台租用项目公司场地，由上海碳源汇谷或项目公司控股进行管理和运营。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
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