的议案》，以公司2017年 12月31日的总股本453,447,801股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税）；同时以 资本公积金向全体股东每10股转增8股。上述议案业经2017年年度股东大会审议通过。本次权益分派股权 登记日为：2018年5月31日，除权除息日为：2018年6月1日，并于2018年6月1日实施完毕。公司实施上述 权益分派后总股本增加至816,206,041股。报告期内，公司已办理了相应工商变更登记手续及公司章程修正 案的备案登记手续。详情请见公司2018年4月25日、2018年5月21日、2018年5月25日及2018年6月29日发布 68  上海永利带业股份有限公司 2018 年年度报告全文 于巨潮资讯网（）的相关公告。 3、日常关联交易 公司于2018年3月30日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2018年日常关联交易预计的议案》，关联董事司徒建新先生回避表决，独立董事发表了明确同意的事前认 可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。公司下属全资子公司百汇精密深圳向关联方百汇制造租赁 位于深圳的部分生产经营场所，预计2018年交易总金额不超过1,500万元。该议案业经公司2018年第二次临 时股东大会审议通过。 为满足环保部门及房屋管理部门的蕞新管理要求，2018年6月1日，百汇精密深圳及百汇制造重新签订 《房屋租赁合同》，2018年的预计交易总额在股东大会关于2018年日常关联交易预计的审批额度范围内。 详情请见公司2018年3月31日、2018年4月16日及2018年6月1日发布于巨潮资讯网（）的 《关于2018年日常关联交易预计的公告》（公告编号2018-021）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号2018-025）及《关于2018年日常关联交易的进展公告》（公告编号2018-050）。 4、投资设立全资子公司永瑟科技 公司使用自有资金人民币1,000万元在上海设立了一家全资子公司永瑟材料科技（上海）有限公司。报 告 期 内 ， 永 瑟 科 技 已 完 成 工 商 注 册 登 记 手 续 。 详 情 请 见 公 司 2018 年 1 月 29 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 （）的《关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号2018-012）。 5、实施募投项目对全资子公司永晶投资增资暨全资子公司再增资 公司于2018年4月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于实施募投项目对全资子公司 上海永晶投资管理有限公司增资暨全资子公司再增资的议案》，同意对全资子公司永晶投资增资1.25亿元， 增资完成后，永晶投资将对其全资子公司永利香港增资1.2438 亿元。报告期内，永晶投资和永利香港已经 完成相应的工商变更登记手续。详情请见公司 2018年4月 25日及 2018年6月 25日发布于巨潮资讯网 （）的《关于实施募投项目对全资子公司上海永晶投资管理有限公司增资暨全资子公司 再增资的公告》（公告编号2018-035）、《关于下属全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号 2018-056）。 6、修订公司制度文件 公司于2018年1月10日召开第四届董事会头部次会议，审议通过了《关于修订

　　的议案》。详情请见公司2018 年1月10日发布于巨潮资讯网（）的《第四届董事会头部次会议决议公告》（2018-007）、 《总裁工作细则（2018年1月）》、《审计委员会实施细则（2018年1月）》、《战略委员会实施细则（2018 年1月）》、《提名委员会实施细则（2018年1月）》、《薪酬与考核委员会实施细则（2018年1月）》。 公司于2018年4月24日召开的第四届董事会第三次会议或第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 69  上海永利带业股份有限公司 2018 年年度报告全文 于修订

　　的议案》业经公司2017年年度股东大会审议通过。报告期内，公司已办理了公司 章程修正案的备案登记手续。详情请见公司2018年4月25日、2018年5月21日及2018年6月29日发布于巨潮 资讯网（）的相关公告。 7、会计政策变更 公司于2018年4月24日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司会计政策变更的议案》。根据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止 经营》（财会【2017】13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）， 公司对原会计政策进行相应变更。独立董事发表了同意的独立意见。 财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】 15号）（以下简称“《修订通知》”），《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】 30号）同时废止。公司于2018年10月29日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议 通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据《修订通知》的规定和要求，公司对财务报表格式进行相 应变更。独立董事发表了同意的独立意见。 详情请见公司2018年4月25日及2018年10月30日发布于巨潮资讯网（）的相关公告。 8、收购控股子公司链克科技少数股东股权暨关联交易 公司于2018年8月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股 权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金收购史佩浩先生、黄晓东先生、李勇先生（以下合称“少数 股东”）合计持有的链克科技49%的股权，收购价格为少数股东对链克科技的实际原始出资额共计98万元。 关联董事史佩浩先生、史晶女士、黄晓东先生回避表决，独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立 意见，保荐机构出具了核查意见。该议案业经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。报告期内，链克 科技已完成股权变更登记手续，成为公司的全资子公司。详情请见公司2018年8月25日、2018年9月14日及 2018年11月20日发布于巨潮资讯网（）的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交 易的公告》（公告编号2018-067）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-074）、《关 于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告》（公告编号2018-084）。 9、补选职工代表监事 矫卫红女士因个人原因辞去公司第四届监事会职工代表监事的职务，其辞职导致公司监事会成员人数 低于法定蕞低人数。为保证监事会正常运作，公司于2018年10月18日召开职工代表大会，同意补选韩英女 士为公司第四届监事会职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满时止。详情请见公司2018年10月18日 发布于巨潮资讯网（）的《关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》（公告 编号2018-077）。 70  上海永利带业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10、向平安银行、招商银行申请综合授信 经公司第三届董事会第二十三次会议及2018年头部次临时股东大会审议通过，公司拟向平安银行上海 分行申请综合授信额度2亿元，期限1年，该授信协议已于2018年签署。因1年的授信期限即将到期，公司 第四届董事会第八次会议对上述授信事项进行重新审议。详情请见公司2017年12月19日、2018年1月9日、 2018年12月20日发布于巨潮资讯网（）的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公 告编号2017-088）、《2018年头部次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-004）、《第四届董事会第 八次会议决议公告》（公告编号2018-085）。截至本公告披露日，该笔业务尚未签署新协议。 经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司拟向招商银行上海分行常德支行申请不超过5,000万元 的综合授信额度，期限1年。详情请见公司2018年12月20日发布于巨潮资讯网（）的《第 四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2018-085）。截至本公告披露日，上述授信协议尚未签署。 11、为下属子公司申请银行综合授信提供担保 经公司第四届董事会第三次会议及2017年年度股东大会审议通过，公司下属全资子公司英杰模塑拟向 招商银行股份有限公司苏州吴中支行申请综合授信额度2,000万元，期限1年，公司及英杰模塑法定代表人 姜峰拟为该笔业务提供连带责任保证担保；公司下属控股子公司青岛饰件拟向中信银行股份有限公司青岛 分行申请综合授信额度6,000万元，期限1年，公司拟为该笔业务提供连带责任保证担保。详情请见公司2018 年4月25日、2018年5月21日发布于巨潮资讯网（）的《关于为下属全资子公司及控股子 公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号2018-038）、《2017年年度股东大会决议公告》（公 告编号2018-047）。截至本报告披露日，公司实际与招行银行签署了1,000万元的担保合同，公司为青岛饰 件申请综合授信提供担保事项已签署授信及担保协议并正常履行中。 经公司第四届董事会第八次会议及2019年头部次临时股东大会审议通过，公司下属子公司英杰模塑、 青岛饰件、南京讯捷及苏州华益盛拟向宁波银行上海分行申请综合授信，其中，英杰模塑拟申请额度2,500 万元，青岛饰件拟申请额度3,000万元，南京讯捷拟申请额度3,000万元，苏州华益盛拟申请额度500万元， 期限1年。公司拟为该笔业务提供连带责任保证担保，其中控股子公司少数股东拟按其持股比例向公司提 供 连 带 责 任 的 反 担 保 。 详 情 请 见 公 司 2018 年 12 月 20 日 、 2019 年 1 月 4 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 （）的《关于公司及多家下属子公司申请银行综合授信暨提供担保的公告》（公告编号 2018-086）、《2019年头部次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-002）。截至本公告披露日，上述 授信及担保协议尚未签署。 十九、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1、下属全资子公司炜丰国际收购股权暨关联交易 公司于2018年3月30日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于下属全资子公司收购Sun Ngai Industries（HK）Co., Limited 100%股权及Ever Ally Developments Limited 100%股权暨关联交易的议案》， 71  上海永利带业股份有限公司 2018 年年度报告全文 关联董事司徒建新先生回避表决，独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了 核查意见。公司下属全资子公司炜丰国际拟以自有资金购买关联方景峰发展持有的新艺工业100%股权及永 协发展100%股权，以获得新艺工业及永协发展下属子公司持有的土地使用权、在建厂房及机器设备等。新 艺工业及永协发展100%已发行股权转让总价款分别为港币70,000元及1美元，炜丰国际另需支付新艺工业 及永协发展对景峰发展的全部应付款项港币258,910,000元，上述应付款项系新艺工业及永协发展对下属全 资子公司增资购买土地、设备及建设厂房所致，并业经具有证券从业资格的会计师事务所大华会计师事务 所（特殊普通合伙）审计。该议案业经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。本次交易标的新艺工业 及永协发展100%股权已于2018年4月19日过户至公司下属全资子公司炜丰国际名下，公司已通过炜丰国际 持有新艺工业及永协发展100%股权。详情请见公司2018年3月31日、2018年4月16日及2018年4月20日发布 于巨潮资讯网（）的《关于下属全资子公司收购Sun Ngai Industries（HK）Co.,Limited100% 股权及Ever Ally Developments Limited100%股权暨关联交易的公告》（公告编号2018-020）、《2018年第 二次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-025）及《关于下属全资子公司收购股权暨关联交易的进展 公告》（公告编号2018-026）。 2、下属全资子公司炜丰国际出售其全资子公司百汇科技BVI 100%股权 公司于2018年5月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于下属全资子公司出售其全资 子公司 Broadway Precision Technology Ltd. 100%股权的议案》,公司下属全资子公司炜丰国际拟出售其全资 子公司百汇科技BVI的100%股权。考虑百汇科技BVI已无实质性作用，基于公司整体经营战略及规划、布 局调整，整合及优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高整体经营效益，炜丰国际拟将其持有的百汇 科技BVI 100%股权转让给自然人彭章峻先生。经双方协商，炜丰国际拟转让百汇科技BVI 100%股权的价 格为港币5,478万元。独立董事发表了同意的独立意见。百汇科技BVI 100%股权已于2018年6月过户至自然 人彭章峻先生名下，公司不再持有百汇科技BVI股权。详情请见公司2018年5月10日及2018年6月14日发布 于巨潮资讯网（）的《关于下属全资子公司出售其全资子公司Broadway Precision Technology Ltd. 100%股权的公告》 公告编号2018-045）、 关于下属全资子公司出售其全资子公司Broadway Precision Technology Ltd. 100%股权的进展公告》（公告编号2018-053）。 3、下属控股子公司香港塔塑对其全资子公司墨西哥塔塑减资 公司于2017年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于下属控股子公司对其全 资子公司减资的议案》，公司下属控股子公司香港塔塑拟对其全资子公司墨西哥塔塑减资。墨西哥塔塑总 投资额700万美元（实际注册时已按即期汇率折算为131,220,500墨西哥比索），综合考虑墨西哥塔塑的资 金使用情况，香港塔塑拟对墨西哥塔塑减资500万美元（按初始投资时汇率折算为93,726,785墨西哥比索）， 减资完成后墨西哥塔塑总投资额为200万美元（按初始投资时汇率折算为37,493,715墨西哥比索）。截至本 报告披露日，香港塔塑完成了对墨西哥塔塑的减资手续。实际办理减资手续时，减资500万美元折算为 96,163,660 墨 西 哥 比 索 。 详 情 请 见 公 司 2017 年 12 月 19 日 及 2018 年 7 月 5 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 （）的《关于下属控股子公司对其全资子公司减资的公告》（公告编号 2017-092）、 《关于下属控股子公司对其全资子公司减资的进展公告》（公告编号2018-059）。 72  上海永利带业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4、下属全资子公司永协发展对其全资子公司开平百汇增资 为进一步增强开平百汇的资金实力和综合竞争力，公司下属子公司永协发展于2018年8月、2019年3月 先后对其全资子公司开平百汇增资300万美元及800万美元，开平百汇的注册资本由3,150万美元增加至 4,250万美元。详情请见公司2018年8月8日、2018年8月28日及2019年2月1日、2019年3月11日发布于巨潮资 讯网（）的相关公告。 5、下属全资子公司百汇模具增资控股MPT 2018年11月9日，百汇模具向MPT发出了《股份认购意向书》，并与MPT原股东Robert D. Piccoli、Douglas B. Cain、Jeffrey W. Tanski、 Joseph William Lovallo、Paul A. Raroha及MPT签署了《股东协议》。公司下 属全资子公司百汇模具拟以自有资金164万美元通过增资扩股的方式认购MPT，全部认购完成后，百汇模 具持有MPT 82%的股权。详情请见公司2018年11月12日发布于巨潮资讯网（）的《关于 下属全资子公司增资控股美国Modern Precision Technology,Inc.的公告》（公告编号2018-083）。 6、担保事项 （1）全资子公司永利崇明为公司申请银行综合授信提供担保 经公司第四届董事会第六次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过，公司拟向中国银行上海市青 浦支行申请综合授信额度1.2亿元，期限1年，同时永利崇明拟为该笔业务提供连带责任保证担保。截至本 报告披露日，永利崇明实际与中国银行签署了6,400万元的担保合同。 经公司第三届董事会第二十三次会议及2018年头部次临时股东大会审议通过，公司拟向中国建设银行 上海青浦支行申请综合授信额度2亿元，期限1年，同时永利崇明拟为上述业务提供连带责任保证担保。报 告期内，上述授信及担保协议已签署。公司第四届董事会第三次会议及2017年年度股东大会对上述担保事 项进行重新审议，公司拟向建设银行申请综合授信额度5亿元，期限1年，同时永利崇明拟为上述业务提供 连带责任保证担保。截至本报告披露日，该笔业务已重新签署授信及担保协议。 经公司第四届董事会第三次会议及2017年年度股东大会审议通过，公司拟向花旗银行（中国）有限公 司上海分行申请综合授信额度等值900万美元，授信类型为短期循环贷款和外汇套期保值等综合额度，无 固定期限。永利崇明拟为上述业务提供连带责任保证担保。报告期内，上述授信及担保协议已签署并正常 履行中。 经公司第四届董事会第六次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过，公司拟向交通银行上海闵行 支行申请综合授信额度1亿元，期限1年；拟向兴业银行上海青浦支行申请综合授信额度1.2亿元，期限1年； 拟向南京银行上海分行申请综合授信额度7,000万元，期限1年。永利崇明拟为上述业务提供连带责任保证 担保。截至本报告披露日，永利崇明为公司向交通银行、兴业银行申请综合授信提供担保事项已签署授信 及担保协议，永利崇明为公司向南京银行申请综合授信提供担保事项尚未签署协议。 经公司第四届董事会第八次会议及2019年头部次临时股东大会审议通过，公司拟向民生银行上海分行 申请综合授信额度1.5亿元，期限1年，同时永利崇明为该笔业务提供连带责任保证担保。截至本报告披露 73  上海永利带业股份有限公司 2018 年年度报告全文 日，上述授信及担保协议已签署并正常履行中。 经公司第三届董事会第二十二次会议及2018年头部次临时股东大会审议批准，公司拟向宁波银行上海 分行申请综合授信额度1.2亿元，期限1年，同时永利崇明为该笔业务提供连带责任保证担保。报告期内， 永利崇明实际与宁波银行签署了1亿元的保证合同。因1年的授信期限即将到期，公司第四届董事会第八次 会议及2019年头部次临时股东大会对上述事项进行重新审议，公司拟向宁波银行上海分行申请综合授信额 度1.1亿元，期限1年，永利崇明拟为该笔业务提供连带责任保证担保。截至本报告披露日，该笔业务尚未 签署新协议。 独立董事和保荐机构对上述授信及担保事项均发表了同意意见。详情请见公司2016年12月22日、2017 年1月6日、2017年11月27日、2018年1月9日、2018年4月25日、2018年5月21日、2018年8月25日、2018年9 月14日、2018年12月20日及2019年1月4日发布于巨潮资讯网（）的相关公告。 （2）下属全资子公司英杰模塑为其全资子公司南京讯捷申请银行综合授信提供担保 经公司第四届董事会第三次会议及2017年年度股东大会审议通过，公司下属全资子公司英杰模塑的全 资子公司南京讯捷拟向中国银行南京江宁支行申请综合授信额度2,000万元，期限1年，英杰模塑拟为该笔 业务提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，上述授信及担保协议尚未签署。 经公司第四届董事会第六次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过，南京讯捷拟向工商银行南京 江宁经济开发区支行申请综合授信额度2,500万元，期限1年，英杰模塑拟为该笔业务提供连带责任保证担 保。截至本报告披露日，上述授信及担保协议尚未签署。 独立董事和保荐机构对上述授信及担保事项均发表了同意意见。详情请见公司2018年4月25日、2018 年5月21日、2018年8月25日及2018年9月14日发布于巨潮资讯网（）的相关公告。 （3）多家荷兰下属子公司共同以资产抵押申请贷款及银行综合授信暨互相提供担保 经公司第三届董事会第十八次会议及2017年头部次临时股东大会审议通过，公司下属控股子公司永利 荷兰与其下属子公司永利欧洲、永利研发、Vanderwell公司、Vanderwell资产管理公司、Vanderwell销售公 司拟共同以部分公司名下土地房产作为抵押物向ABN AMRO Bank N.V.（荷兰银行）申请贷款及综合授信 额度共计837.9994万欧元，并对所有债务分别承担连带责任。上述贷款及授信、担保协议已于2017年签署 并正常履行中。 公司第四届董事会第八次会议及2019年头部次临时股东大会对上述事项进行重新审议，永利荷兰、永 利欧洲、永利研发、Vanderwell公司、Vanderwell资产管理公司、Vanderwell销售公司及Wellwaij Belting公 司拟共同以名下土地房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款作为抵押物向ABN AMRO Bank N.V. （荷兰银行）申请贷款及综合授信额度合计不超过900万欧元，并对所有债务分别承担连带责任。截至本 报告披露日，该笔业务尚未签署新协议。 独立董事和保荐机构对上述授信及担保事项均发表了同意意见。详情请见公司2016年12月22日、2017 年1月6日、2018年12月20日、2019年1月4日发布于巨潮资讯网（）的相关公告。 74  上海永利带业股份有限公司 2018 年年度报告全文 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行 数量 比例 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 新股 一、有限售条件股份 180,809,443 39.87% 144,966,885 -52,477,827 92,489,058 273,298,501 33.48% 1、国家持股 0.00% 0.00% 2、国有法人持股 0.00% 0.00% 3、其他内资持股 180,539,443 39.81% 144,750,885 -52,477,827 92,273,058 272,812,501 33.42% 其中：境内法人持股 0.00% 0.00% 境内自然人持股 180,539,443 39.81% 144,750,885 -52,477,827 92,273,058 272,812,501 33.42% 4、外资持股 270,000 0.06% 216,000 216,000 486,000 0.06% 其中：境外法人持股 0.00% 0.00% 境外自然人持股 270,000 0.06% 216,000 216,000 486,000 0.06% 二、无限售条件股份 272,638,358 60.13% 217,791,355 52,477,827 270,269,182 542,907,540 66.52% 1、人民币普通股 272,638,358 60.13% 217,791,355 52,477,827 270,269,182 542,907,540 66.52% 2、境内上市的外资股 0.00% 0.00% 3、境外上市的外资股 0.00% 0.00% 4、其他 0.00% 0.00% 三、股份总数 453,447,801 100.00% 362,758,240 362,758,240 816,206,041 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 （1）公司于2018年6月1日实施完成2017年度权益分派方案，以公司2017年12月31日的总股本 453,447,801股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税）；同时以资本公积金向全体 股东每10股转增8股，共计转增362,758,240股，转增后公司总股本增加至816,206,041股。股权登记日为2018 年5月31日，除权除息日为2018年6月1日。 （2）公司2015年实施发行股份及支付现金购买资产新增股份43,198,086股，于2015年6月25日在深圳 证券交易所创业板上市。本次发行新增股份的限售期为上市之日起36个月。因公司实施2016年度及2017年 度权益分派方案，分别以2016年末总股本及2017年末总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增 75  上海永利带业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8股，上述限售股份由43,198,086股增加至139,961,800股，已于2018年6月27日解除限售。其中，本次发行 对象黄晓东先生担任公司董事，本次发行对象姜峰先生担任公司副总裁，本次解除限售后黄晓东先生及姜 峰先生持有股份按照75%自动锁定，新增高管锁定股89,958,800股。 （3）公司第三届监事会监事陈志良先生因任期届满不再担任公司监事职务，于2018年1月9日离任， 陈志良先生持有公司股份258,408股（转增后为465,134股）自其离任日起六个月内全部锁定；王亦宜先生 因任期届满不再担任公司副总裁职务，于2018年1月10日离任，王亦宜先生持有公司股份1,338,255股（转 增后为2,408,859股）自其离任日起六个月内全部锁定。截至报告期末，上述共计2,873,993股锁定期届满， 已全部解除锁定。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2018年4月24日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》及《关于修订

产业招商/厂房土地租售：400 0123 021
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